जेफ्री एपस्टाईन प्रकरणात, दुसरे दस्तऐवज प्रसिद्ध करण्यात आले होते जे वॉल स्ट्रीटच्या आकडेवारीसह त्याचे आर्थिक व्यवहार प्रकट करते, ज्यामध्ये अल्फा बँक आणि Sberbank या रशियन बँकांशी जोडलेली दोन खाती होती.न्यूयॉर्क टाइम्स आणि वॉल स्ट्रीट जर्नलच्या विनंतीनंतर न्यायाधीश जेड राकॉफ यांनी यूएस व्हर्जिन बेटे आणि जेपी मॉर्गन चेस यांच्यातील खटल्याचा भाग म्हणून रेकॉर्ड रद्द करण्याचे आदेश दिले.
2023 मध्ये, जेपी मॉर्गन चेसने एपस्टाईनच्या वाचलेल्यांकडील वर्ग कारवाईचा खटला निकाली काढण्यासाठी $290 दशलक्ष आणि USVI सोबत सेटल करण्यासाठी अतिरिक्त $75 दशलक्ष देण्याचे मान्य केले, जेथे एपस्टाईनचे बेट होते. या वस्त्यांमध्ये कोणतीही चूक झाल्याचे मान्य करण्यात आले नाही, असे सीएनएनने वृत्त दिले आहे. जेपी मॉर्गन चेसने 26 सप्टेंबर 2019 रोजी यूएस ट्रेझरी डिपार्टमेंटमध्ये संशयास्पद क्रियाकलाप अहवाल दाखल केला होता ज्यामध्ये ऑक्टोबर 2003 ते जुलै 2019 पर्यंत जेफ्री एपस्टाईनशी जोडलेल्या $1 अब्जाहून अधिक व्यवहारांचे ध्वजांकन होते, नव्याने सील न केलेल्या न्यायालयीन नोंदीनुसार. बँकेने SAR मध्ये लिहिले आहे की एपस्टाईनच्या अल्पवयीन मुलांची कथित लैंगिक तस्करी, एपस्टाईनने गुंतवणूक सल्लागार म्हणून पैशांचा गैरवापर केल्याच्या आरोपांच्या मीडिया रिपोर्ट्स, अनेक खाती वापरणे, रशियन बँका आणि अमेरिकेच्या दोन राष्ट्राध्यक्षांसोबतचे त्याचे संबंध याविषयी नकारात्मक मीडियामुळे ते व्यवहारांना ध्वजांकित करत आहे. एपस्टाईनला जुलै 2019 मध्ये अटक करण्यात आली होती आणि त्याच्यावर अल्पवयीन मुलींच्या लैंगिक तस्करीचा आरोप होता. काही आठवड्यांनंतर मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटरमध्ये खटल्याच्या प्रतीक्षेत असताना आत्महत्या करून त्याचा मृत्यू झाला. न्यूयॉर्क टाइम्स आणि वॉल स्ट्रीट जर्नलच्या विनंतीनंतर न्यायाधीश जेड राकॉफ यांनी यूएस व्हर्जिन बेटे आणि जेपी मॉर्गन चेस यांच्यातील खटल्याचा भाग म्हणून रेकॉर्ड रद्द करण्याचे आदेश दिले. या वस्त्यांमध्ये गैरप्रकार झाल्याचे मान्य करण्यात आले नाही. Epstein बद्दल उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकतेची सार्वजनिक मागणी जागतिक स्तरावर झाली आहे म्हणून दस्तऐवज एपस्टाईनशी जोडलेल्या सामग्रीच्या संथपणे प्रकाशनात नवीनतम आहेत. एपस्टाईनच्या तपासाविषयी अधिक माहिती जाहीर करण्यासाठी न्याय विभागावर दबाव होता आणि सभागृहाचे खासदार त्यांच्या तपासासाठी साक्षी घेत होते. शेकडो पानांच्या सील न केलेल्या दस्तऐवजांमध्ये एपस्टाईन आणि जेपी मॉर्गन चेसचे माजी उच्च अधिकारी जेस स्टॅली यांच्यातील ईमेल समाविष्ट आहेत, ज्यांनी एपस्टाईनसोबतच्या दीर्घ संबंधांबद्दल मीडिया छाननीनंतर 2021 मध्ये बार्कलेज बँकेच्या प्रमुखपदाचा राजीनामा दिला होता.या वर्षी, स्टॅलीने सांगितले की एपस्टाईनच्या अल्पवयीन मुलींसोबतच्या सहभागाबद्दल त्याला माहिती नाही पण त्याने कोर्टात कबूल केले की त्याने एपस्टाईनच्या एका सहाय्यकासोबत लैंगिक संबंध ठेवले होते. पृष्ठांमध्ये एपस्टाईन आणि स्टॅली यांच्यातील ईमेल्स आहेत, एपस्टाईनने सुचवले आहे की ते Google चे सह-संस्थापक आणि राष्ट्रप्रमुखांसह नवीन क्लायंटची भरती करण्यासाठी स्टॅलीसाठी मीटिंग्स सेट करू शकतात. यापैकी एकाही व्यक्तीवर चुकीचा आरोप करण्यात आलेला नाही. 2019 मध्ये एपस्टाईनच्या मृत्यूपूर्वी, JPMorgan ने अनेक SAR दाखल केले ज्यामध्ये बदनामी झालेल्या फायनान्सरच्या खात्यांचा समावेश होता आणि कागदपत्रांमध्ये बँकिंग अधिकाऱ्यांनी एपस्टाईनच्या कथित क्रियाकलापांबद्दल बातम्यांचे लेख सामायिक केल्याचे दिसून येते.जेपी मॉर्गनने 2013 मध्ये एपस्टाईनचे खाते बंद केले, पाच वर्षांनी एपस्टाईनने राज्य वेश्याव्यवसायाच्या आरोपात दोषी ठरविले आणि फ्लोरिडाच्या दक्षिणी जिल्ह्यातील यूएस ॲटर्नीच्या कार्यालयाशी गैर-अभ्यासक करार केला. नव्याने सील न केलेल्या नोंदींमध्ये SAR चा समावेश आहे, ज्यामध्ये 2002 पूर्वीची तारीख, तसेच सप्टेंबर 2019 मध्ये दाखल केलेली शेवटची नोंद आहे.“सामान्यत:, येथे फक्त नवीन सामग्री स्वतः एसएआर आहे. ते मुळात खटल्यात तयार केलेली आर्थिक माहिती सारांशित करतात, ज्यापैकी बरेच काही वर्षानुवर्षे सार्वजनिक आहेत. SARs सर्व बाजूंनी काय अनुमान काढले गेले याची पुष्टी करतात: बँकेने एपस्टाईनबद्दल लवकरात लवकर SAR दाखल केले आणि विशेषत: जेव्हा 2013 मध्ये एपस्टाईन बँकेतून बाहेर पडले – आणि वारंवार 2013 ते 2019 दरम्यान आवश्यकतेनुसार,” पॅट्रीसिया वेक्सलर म्हणाल्या, JPMorgan चेसच्या प्रवक्त्या. “असे दिसत नाही की सरकार किंवा कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या कोणीही त्या SAR वर वर्षानुवर्षे कारवाई केली आहे.” दस्तऐवजांच्या बॅचमध्ये, फ्लोरिडाच्या दक्षिणी जिल्ह्यासाठी यूएस ॲटर्नीच्या कार्यालयाकडून एक पत्र आहे ज्यामध्ये 2007 मध्ये एपस्टाईनच्या बँकांपैकी एक, जेपी मॉर्गनने विकत घेतलेल्या एपस्टाईनच्या बँकांपैकी एक, बीयर स्टर्न्सकडून रेकॉर्ड मागवले होते, जे एपस्टाईनच्या चौकशीचा भाग म्हणून गैर-अभ्यास कराराच्या परिणामी झाले.2019 SAR वरील व्यवहारांच्या यादीत नमूद केलेल्या सर्वात मोठ्या वॉल स्ट्रीट नावांपैकी एक म्हणजे लिओन ब्लॅक, जो एपस्टाईनचा दीर्घकाळचा सहकारी आहे, ज्याने एपस्टाईनने त्याला आर्थिक सल्ला दिल्याचे कायम ठेवले आहे. “चार वर्षांहून अधिक काळ केलेल्या संपूर्ण तपासणीनंतर, डेचेर्ट लॉ फर्मने निष्कर्ष काढला की मिस्टर ब्लॅकने एपस्टाईनला फक्त कर आणि इस्टेट नियोजन सल्ल्यासाठी पैसे दिले ज्यामुळे त्याची आणि त्याच्या कुटुंबाची अब्जावधी डॉलर्सची बचत झाली. एपस्टाईनचा ब्लॅकवर कसा तरी प्रभाव होता हे सांगणे हे खोटे आणि स्पष्टपणे मूर्खपणाचे आहे,” ब्लॅकचे वकील सुसान एस्ट्रिच यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे. “खरंच, मिस्टर ब्लॅकनेच एपस्टाईनला कामावरून काढून टाकले कारण तो व्यत्यय आणणारा होता आणि त्याच्या सेवेसाठीचे शुल्क जास्त आहे असा विश्वास होता. डेचेर्ट अहवालात असेही आढळून आले की मिस्टर ब्लॅक यांना एपस्टाईनच्या गुन्हेगारी कारवायांची माहिती नव्हती.”सील न केलेल्या रेकॉर्डमध्ये 2010 मध्ये तत्कालीन प्रिन्स अँड्र्यूसोबत झालेल्या भेटीबाबत स्टॅली आणि एपस्टाईन यांच्यातील ईमेलचा समावेश आहे. तत्कालीन प्रिन्सने स्टॅलीला ईमेल केला, “तुम्हाला ख्रिसमस आणि नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा.” सेन. रॉन वायडेन, एक डेमोक्रॅट, यांनी जेपी मॉर्गनला बँकिंग रेकॉर्डसाठी विचारले आहे आणि सुचवले आहे की अधिकाऱ्यांनी एपस्टाईनच्या वर्तनाकडे डोळेझाक करून त्याच्या खात्यांमधून लाखो डॉलर्सची फी कमवावी. अलीकडील प्रतिसादात, बँकेने एपस्टाईनच्या क्रियाकलापांची माहिती नाकारली, लिहून, “जेपीएमसीचे माजी कार्यकारी जेस स्टॅली यांचा अपवाद वगळता, बँकेचे अधिकारी (वर्तमान आणि माजी) आदरणीय व्यावसायिक आहेत ज्यांनी सचोटीने काम केले आणि एपस्टाईनला त्याच्या चालू असलेल्या गुन्ह्यांबद्दल माहिती असते तर त्यांना कधीही ग्राहक राहू दिले नसते.” “एपस्टाईनला क्लायंट म्हणून ठेवल्याबद्दल फर्मला मनापासून खेद वाटतो आणि जर तो सतत गुन्हेगारी वर्तनात गुंतला आहे असे वाटत असेल तर त्याने कधीही त्याच्यासोबत व्यवसाय करणे सुरू ठेवले नसते,” असेही बँकेने म्हटले आहे.